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                      股東匯報

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                      深高速利潤分配政策

                      第一條

                      在有可供分配的利潤時,公司應根據法律法規的相關規定,本著重視股東合理投資回報的原則,兼顧公司可持續經營和發展的需要,實施積極的現金分紅政策,并保持利潤分配政策的連續性和穩定性。

                      公司繳納有關稅項后的利潤,按下列順序分配:

                      1、彌補虧損;

                      2、提取法定盈余公積金;

                      3、提取任意盈余公積金;

                      4、支付普通股股利。

                      公司應提取稅后利潤的百分之十作為法定盈余公積金。法定公積金累積金額已達注冊資本百分之五十時可不再提取。任意盈余公積金按照股東大會決議在提取法定盈余公積金后從公司利潤中另外提取。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但公司章程規定不按持股比例分配的除外。

                      股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

                      第2條

                      公司可以采用現金、股票、現金與股票相結合或法律法規允許的其他方式分配股利。

                      公司采用現金方式分配股利應同時滿足以下條件:

                      1、公司該年度實現的可供分配利潤為正值且公司現金充足,實施現金分紅將不會影響公司后續持續經營;

                      2、審計機構對公司的該年度財務報告出具無保留意見審計報告。

                      在滿足現金分紅條件的前提下,公司原則上每年進行一次現金分紅。公司可進行中期現金分紅。公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可分配利潤的百分之二十,且公司連續三個年度以現金方式累計分配的利潤不低于三年內實現的可分配利潤的百分之三十。公司在財務及現金狀況良好且不存在重大投資計劃或現金支出等事項時,將盡量提高現金分紅的比例。

                      根據年度的盈利情況及業績增長狀況,在滿足上述現金分紅比例和公司股權結構及股本規模合理的條件下,公司可以采取股票方式分配股利,使公司股本規模與業績增長相匹配。

                      第3條

                      董事會根據公司章程的規定并結合公司的股東回報規劃、經營狀況以及發展需要等因素制訂利潤分配方案,經董事會表決通過后提交股東大會以普通決議審議。董事會在制訂利潤分配方案時,應認真研究和論證現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。在公司出現該年度實現重大特殊收益但無相應現金流入等特殊情況時,董事會經過詳細論證和說明后可提出低于公司章程規定比例的股利分配方案,但需提交股東大會以特別決議審議。獨立董事、監事會應對利潤分配方案發表審核意見。

                      公司因法律法規以及公司經營環境或狀況發生重大變化等原因調整利潤分配政策的,應以保護股東權益為出發點,由董事會進行詳細論證后制訂調整方案并相應提出公司章程的修訂案,提交股東大會以特別決議審議。獨立董事、監事會應對利潤分配政策的調整方案發表審核意見。

                      利潤分配方案或有關調整利潤分配政策的事宜提交股東大會審議時,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是公眾股東進行溝通和交流,充分聽取股東的意見和訴求,及時答復股東關心的問題,并切實保障股東參與股東大會的權利。

                      獨立董事、監事會應當對公司利潤分配政策和方案的執行情況及決策程序進行監督。董事會存在未根據公司章程規定制訂利潤分配方案、制訂的利潤分配方案違反公司利潤分配政策、違反程序進行決策或未按股東大會決議執行利潤分配方案等情形的,獨立董事、監事會應發表專項意見和說明。

                      第4條

                      公司向股東分配股利時,應按中國稅法規定代扣股東股利收入之應納稅金。

                      內資股的現金股利及其一切分配,以人民幣派付。H股的現金股利以及其他一切分配,以人民幣計價宣布,按照國家有關外匯管理的規定以港幣支付。


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